На информационной встрече 28 февраля в 12:00 (Мск) организаторы предлагают обсудить возможное влияние на НКО Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В эфире поговорят:
- об отчете ФАТФ об уязвимости схем сбора пожертвований в Интернете;
- о том, почему важно реагировать на запросы банков о представлении документов;
- об индикаторах риска, которые могут повлечь дополнительное внимание банков;
- о категориях риска, которые могут быть присвоены НКО в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о последствиях для каждой категории.
И, конечно, расскажут о свежих новостях законодательства, которые касаются работы НКО.
Материалы предоставлены организаторами.