14 И 16 МАЯ. ВЕБИНАР И ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Тема: «НКО с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. Это так уже очень давно. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям.
14 мая в 10:00 (Мск) на вебинаре расскажем об операциях, частое проведение которых может спровоцировать такой запрос у банка, а также о том, как правильно на этот запрос реагировать.
16 мая в 10:00 (Мск) на групповой консультации мы ответим на вопросы, связанные с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Зарегистрироваться на групповую консультацию
15 МАЯ. МАСТЕР-КЛАСС
Тема: «Как определить бенефициарного владельца НКО»
Каждая некоммерческая организация, как и любое другое юридическое лицо, обязана определять, хранить и ежегодно обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах.
На мастер-классе мы подробно поговорим:
- о том, кто такие бенефициарные владельцы,
- как их определить в некоммерческих организациях, созданных в разных организационно-правовых формах,
- о том, какую именно информацию НКО должна хранить о каждом своем бенефициарном владельце.
Мероприятия проведет юрист «Правовой команды» Екатерина Васютина.
Зарегистрироваться на мастер-класс
Материалы предоставлены организаторами.